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信用卡诈骗罪是如何立案的?

2019-05-22

根据相关法律规定,涉嫌下列情形之一的,应予追诉:

1、恶意透支1万元以上的行为。

持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或者规定期限透支,并且经发卡银行两次催收后超过3个月仍不归还的,应当认定为刑法第196条规定的“恶意透支”。有以下情形之一的,应当认定为刑法第196条第二款规定的“以非法占有为目的”:

(一)明知没有还款能力而大量透支,无法归还的;

(二)使用透支的资金进行违法犯罪活动的;

(三)肆意挥霍透支的资金,无法归还的;

(四)抽逃、转移资金,隐匿财产,逃避还款的;

(五)透支后逃匿、改变联系方式,逃避银行催收的;

(六)其他非法占有资金,拒不归还的行为。恶意透支的数额,是指在第1款规定的条件下持卡人拒不归还的数额或者尚未归还的数额。不包括复利、滞纳金、手续费等发卡银行收取的费用。

2、使用伪造的信用卡、以虚假的身份证明骗领的信用卡、作废的信用卡或者冒用他人信用卡,进行信用卡诈骗活动,数额在5000元以上的行为。

刑法第196条第1款第(三)项所称“冒用他人信用卡”,包括以下情形:

(一)拾得他人信用卡并使用的;

(二)窃取、收买、骗取或者以其他非法方式获取他人信用卡信息资料,并通过互联网、通讯终端等使用的;

(三)骗取他人信用卡并使用的;

(四)其他冒用他人信用卡的情形。

信用卡诈骗罪

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