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解说经济犯罪立案的具体规定有哪些?

2019-11-29

今天这篇文章我们来聊聊经济犯罪,一说经济犯罪,您可能就想到跟钱有关的活动,例如:非法集资、假币、虚开骗税等等这些都属于经济犯罪,既然违反了经济制度,涉嫌经济犯罪,是需要立案的。下面我们就来了解一下立案的标准和具体的规定,如果您有其他法律问题可以咨询石家庄诈骗律师,也可以在网站留言!

1,以欺骗手段从银行或其他金融机构取得贷款,承兑汇票,信用证,担保函等的,涉嫌有下列情形之一的,依法提起公诉:

A,以欺诈手段承兑汇票,信用证,担保函等,金额超过100万元的;

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B,以欺骗手段获得贷款,票据承兑,信用证,担保函等,并给金融机构造成直接经济损失超过20万元的,尽管不符合上述数额标准,但仍以欺诈手段反复取得贷款,票据承兑,信用证,担保函等的;

C,其他情况直接给银行或其他金融机构造成重大损失或其他严重情况的。

2,将起诉有意使用达到400枚伪造硬币的行为。故意持有,使用面额超过4000元,币值超过400枚的假币的,应当起诉。

3,走私面值总额在2000元以上,金额在200元以上的假币,应当立案追诉。

4、伪造总面值超过2000元或总额超过200枚(个)的货币;制作或提供样本以供他人伪造货币;其他应当追究伪造货币刑事责任的案件。有上述情形之一的,依法立案追诉。

5,因徇私舞弊,渎职,低价换股,出售国有资产造成的直接经济损失超过30万元的。

6、上级主管部门的国有公司,企业或者直接负责人为牟取私利,以低价出售或者低价出售国有资产的,并有下列情形之一的:

A、造成国家直接经济损失超过三十万元的;有关单位破产,停业或停产超过六个月,或者吊销营业执照和许可证的,或者责令其关闭,撤销或解散的;其他情况给国家利益造成重大损失的情况。

7、国有企业,事业单位直属负责人在签订合同和履行合同过程中,因严重下列情形之一,涉嫌以下情形之一的。

造成国家直接经济损失超过50万元;导致有关单位的破产,停产或停业六个月以上,或者吊销其营业执照和许可证的,责令关闭,撤销或解散;其他情况给国家利益造成重大损失的情形。

8,金融机构,公司,企业从事对外贸易的工作人员严重不负责任,造成欺骗性购买超过一百万美元外汇或逃汇超过一千万美元外汇的情况。

9,公司,企业或者其他单位的非公务人员,受贿5000元以上的。

10.公司,企业或其他单位的员工利用职务之便索取他人的财产或为他人的利益非法接受他人的财产,或利用其在经济交往中的职务,违反国家规定,接受各种名义的回扣和手续费。数额超过5000元的。

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11、为谋取不正当利益,向公司,企业或者其他单位的工作人员提供金钱或者财产,个人贿赂金额为一万元以上,单位贿赂金额为二十万元以上的。

12.国有公司,企业或事业单位的工作人员,利用职务之便,非法为其亲属,朋友谋取利益的,有下列情形之一的:

A,造成国家直接经济损失10万元以上的;

B,使亲友的违法利润超过二十万元;

C,造成有关单位破产,停业或停产六个月以上,或被吊销许可证和营业执照,撤销或解散;

D,国有资产低价出售30万元以上的损失

E,其他情况给国家利益造成重大损失。

上述介绍的就是经济犯罪立案的一些具体情况,更多关于经济犯罪的法律知识,可以咨询石家庄行贿律师了解。


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